10月11日,市文旅集团召开内控体系建设提升工作推进会,系统梳理集团内控建设提升工作进展,明确下一阶段重点任务。集团董事长赵明冬、总经理唐婷出席会议并提工作要求,集团领导班子成员及各部门、子公司负责人参加会议,副总经理许成主持会议。
会上,审计风控部传达市国资委关于内控体系建设提升工作的具体要求,对集团内控体系建设提升工作推进情况作具体汇报。各部门、子公司对各自承担的内控体系建设提升工作任务进展情况及难点问题逐一汇报。
会议指出,内控体系建设必须与集团业务发展深度融合,以实用、实效为导向,坚决避免 “为内控而内控” 的形式主义:一是制度建设求 “实”,摒弃繁杂,聚焦实用。坚持 “精简高效、务实管用” 原则,以解决实际问题为导向,围绕文旅业务需求与管理关键环节,突出制度的可操作性与针对性,确保出台的每一项制度都能真正服务于工作开展、提升效率。二是责任落实求 “严”,提前谋划,抓牢重点。各部门、子公司负责人切实履行第一责任人职责,对本单位制度建设工作全面负责。要提前统筹规划,主动梳理业务领域内的制度缺口与优化空间,杜绝 “临时抱佛脚”的被动模式,确保制度体系建设有序推进、不留空白。三是制度执行求 “效”,守土有责,防范风险。各部门、子公司负责人要强化守土有责、守土尽责意识,带头遵守制度、推动制度执行,确保制度落地见效,切实以制度刚性执行防范各类经营管理风险,为文旅产业高质量发展保驾护航。
为确保内控体系建设提升工作落地落细,会议要求,各部门、子公司需对照集团内控提升任务清单,严格按照时间节点完成各项任务,确保工作不滞后、不打折。集团将建立定期检查、动态跟踪机制,推动内控工作从阶段性推进向常态化运行转变,切实发挥内控体系对集团发展的支撑保障作用。
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